本資料由 (上市公司) 大洋-KY 公司提供 |
序號 | 1 | 發言日期 | 107/06/28 | 發言時間 | 19:04:21 |
發言人 | 張進國 | 發言人職稱 | 副總裁 | 發言人電話 | (02)2707-8833 #156 |
主旨 | 公告107年度股東常會重要決議事項 | ||||
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 107/06/28 | ||
說明 | 1.股東常會日期:107/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 2017年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)2017年度營業報告書。 (2)審計委員會查核2017年度決算表冊報告。 (3)2017年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)2017年度員工與董事酬勞分配情形報告。 (2)修訂本公司第四次、第五次、第六次「公司買回股份 轉讓員工辦法」部分條文報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。 7.其他應敘明事項:無 |
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